一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为649,514,145.89 元，本年度可供股东分配的利润为271,088,285.35元（母公司报表口径）。
根据公司实际情况，2018年度拟以公司2018年年末总股本44228万股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税），合计派发199,026,000.00元，剩余72,062,285.35元未分利润结转以后年度分配。
截止2018年年末，公司资本公积为1,817,103,998.21元，2018年度拟以公司2018年年末总股本44228万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本132,684,000股。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司属于生产销售型工业企业，主要从事尼龙66工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。尼龙66工业丝主要应用以轮胎帘子布为主，其他领域还包括安全气囊、帆布（输送带领域）及织带等领域；少量细旦丝应用在缝纫线及特殊织物领域。尼龙66帘子布主要应用于半钢子午胎，在斜交轮胎上主要应用于工程机械轮胎和飞机轮胎等特种轮胎方面。尼龙66切片主要应用于合成纤维和工程塑料两个领域。
尼龙66工业丝及帘子布行业已经进入了成熟期，主要受国内外宏观经济波动的影响，下游主要受轮胎、汽车以及采矿业等行业影响较大，近年来仍保持增长的态势。公司尼龙66工业丝、帘子布产能规模全球领先。随着我国化纤、机械、电子、仪器、仪表等领域的发展，为尼龙66切片的发展提供了很好的空间。公司尼龙66切片产品在国内市场广受好评，畅销东南亚及欧美十几个国家和地区，是中国聚酰胺行业的领军企业之一。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2018年，公司抓安全、优环境、提质量、抢市场、强研发、推项目，充分激活了企业内部活力，生产运营呈现出高质量发展的良好态势，公司盈利能力大幅提升，实现营业收入1115316万元，较上年同期增加4.38%；实现利润总额108029万元，较上年同期增加603.28%；实现归属于上市公司股东的净利润64951万元，较上年同期增加867.68%。2018年公司主要做了以下工作：
1、狠抓安全生产，安全生产形势持续稳定
全面提升安全思思占位、认识占位，强化“没想到就是隐患、隐患就是事故”等理念，在公司上下形成了不安全不生产、生产必须安全的共识。以安全检查为手段，突出抓好重点领域、关键部位、特殊时段和薄弱环节的隐患排查治理，全力补短板强弱项。以增加安全投入为保障，投资近千万元升级了屏蔽泵、自动消防系统，普通电缆升级为阻燃电缆，增加了导热油紧急切断系统等，全面提高了生产系统的安全可靠性。以事故防控为重点，完善应急处置预案，加强培训演练。把防火作为安全生产的重中之重，推进“安全风险分级管控和隐患排查治理”双重预防体系建设。严格落实各项安全规章制度，加大监督问责力度，推动了安全管理上水平，公司安全生产形势持续稳定。
2、扎实推进环保工作，确保实现清洁生产
牢固树立绿色低碳发展理念，增强环保责任意识，压实环保责任，超常规部署，高标准防御。实行项目日汇报、周上报制度。加强生产现场污染物排放管控。实施浸胶VOCs治理项目，非甲烷总烃、臭气浓度、氨、颗粒物等排放指标进一步降低。进行浸胶废水处理项目，选用高效污泥调理剂及其涡流反应技术，采用高效混凝+高压板框压滤工艺处理浸胶废水，提高了处理效率，保障了处理效果，降低了废水处理成本。强化生化池加盖、废气回收治理、车辆环保改造等重点环保项目治理。完善污水处理站运行管理，开展环保信用等级评价。在清洁生产和绿色工厂创建方面，顺利通过省环保厅组织的审核验收。被授予市首批工业“绿色企业”。
3、抢抓市场机遇，营销成绩突出
在供应紧张、竞争加剧、环保趋严的情况下，抓住尼龙主要原材料生产紧张、市场短缺的机遇，持续大幅提升销售价格。积极开发新客户新市场，培育发展优质客户，重点开发国内外高端客户，加强与全球战略客户的互访和紧密合作。加大长协比例，积极占领国际国内高端市场。面对国际贸易形势的变化，及时调整出口策略和结构，努力增加出口额。压减常规品种，提高高端差异化产品比重。完善绩效考核制度，设计百分制考核方案，突出高价区销售、出口销售、回款率等指标的考核。提供“定制化”“个性化”运输服务，最大程度上满足客户需求。
4、稳步推进研发工作，科技创新成果显著
加快向军工和高端领域的拓展，与军工用丝项目、民用细旦丝项目等合作方深化交流。开发的飞机用布、芳纶及复合芳纶帘布等差异化产品，已在军工、民用航空领域、赛车等高端轮胎中推广应用。实施3#前聚合器技术改造，简化了切换操作，降低了劳动强度；更新采用了10台国际最先进的喷气织机，提升了装备水平和产品质量；浸胶拖动系统改造，满足了客户的大卷装需求；实施永磁电机、高效水泵和LED灯具改造，有效减少电费支出。实施国家重大专项高强力工业丝项目，已通过中期验收。完成了微晶态透明尼龙的研究与开发，产品经欧盟RoHS、SVHC第三方检测，符合限值要求。进行了共聚尼龙、高胺基尼龙树脂等订单型产品的开发。在汽车水室料、汽车国六标准碳罐料、耐高低温扎带料、隔热条等新产品开发方面取得较大突破。
5、坚持守正和创新并重，促进质量管理持续升级
细化过程目标管理。结合年度公司方针目标，将质量控制、设备管理、检验检测、售后服务等与产品质量密切相关的指标纳入质量体系过程绩效目标，每月对指标完成情况跟踪统计、汇总分析，确保公司产品质量做到实时监控。积极开展质量体系内审。组织实施内部体系审核、过程审核、产品审核和供应商审核，对发现的不符合项及时整改，确保公司质量体系运行有效可控。积极推进质量体系建设。根据新标准要求进行了质量手册、程序文件、作业指导书等文件标准的修订编制工作，确保质量体系新标准有效运行。进一步健全质量考核体系，完善质量评级综合评定机制。改变传统单一指标考核模式，引入有效激励机制，对有特色、有成效的质量改进措施进行奖励，使其更加科学化、全面化。
6、加快项目建设，重点项目进展顺利
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司年产4万吨尼龙66切片项目已投料试车。平顶山神马帘子布发展有限公司年产4万吨尼龙66差异化工业丝项目一期工程（两万吨）土建工程主体车间已完工，正在进行设备安装。河南神马锦纶科技有限公司年产10万吨锦纶6民用丝项目一期工程——年产4万吨纺丝项目主体厂房已完工，正在进行设备安装。中平神马江苏新材料科技有限公司年产3万吨尼龙66切片项目主体厂房已完工，已具备设备安装条件，设备已陆续到货、安装。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2,018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
报告期内公司合并财务报表范围新增一家子公司：河南神马锦纶科技有限公司。
董事长：
神马实业股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：600810 股票简称： 公告编号：临2019-014
神马实业股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，现将公司2019年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品的价格变动情况
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三、主要原材料的价格变动情况
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以上经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2019-011
神马实业股份有限公司
2019年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次交易构成了公司的关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、本次关联交易事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本次交易时，关联万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。
3、本次关联交易不需要经过有关部门批准。
一、2018年日常关联交易预计与执行情况
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公司2018年日常关联交易实际发生额为 996,156.52万元，比2018年全年预计金额少 96,586.48元。
二、2019年日常关联交易预计情况
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根据上交所上市规则有关规定， 需将公司2019年日常关联交易预计发生额提交公司股东大会审议。
三、关联方介绍
1、河南神马尼龙化工有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1996年12月26日，位于河南省平顶山市开发区，注册资本为人民币2,232,311,960.78元，本公司占尼龙化工公司49%的股权，中国平煤神马集团占尼龙化工公司51%的股权。主营业务：生产和经营尼龙66盐及深加工苯系列产品、环己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相关化工原料、化工产品（不含危险品及易燃易爆品）化工设备及配件的设计、制造和经营。
2、中国平煤神马集团尼龙科技有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2014年2月24日，注册资本167,300万元，住所：河南省平顶山市平顶山化工产业集聚区，经营范围：生产销售己二酸、己内酰胺、硫酸铵、蒸汽、危险化学品及相关化工原料、化工产品；化工、化学技术服务、咨询服务；化工设备及配件的设计、销售；建材销售；普通货物运输（不含化学危险品）；化肥、灰渣销售；对外贸易；供电。
3、平顶山神马万里化工股份有限公司
公司为本公司控股子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司参股公司。公司成立于2008年7月7日，注册资本18,200万元，住所：平顶山市开发区（河南神马尼龙化工有限责任公司院内），经营范围：生产：环己烯32800吨、环己烷8080吨、苯45000吨、重质苯10000吨、环己醇；批发、零售：环己醇、其他化工产品（不含危险化学品）、有色金属（国家限制经营的除外）、钢材、建材；化工、化学技术服务；对外贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
4、中国平煤神马集团国际贸易有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2010年3月16日，注册资本3亿元，住所：郑州市郑东新区商务内环10号9层904号，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
5、平顶山神马化纤织造有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2003年7月3日，注册资本16,015.7万元，住所：叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河一路南，经营范围：生产经营帆布、工业用布、化学纤维及制品的制造、加工、销售；帆布原辅材料、纺织机械的经销；切片、工业丝及其他生产经营所需化工产品的采购和销售；出口：本企业自产的化纤帆布及其它化纤织物。进口：本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件；购销煤炭、焦炭、建材、金属制品。
6、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
本公司控股股东。公司成立于2008年12月3日，注册资本1,943,209万元，住所：平顶山市矿工中路21号院，主要业务为原煤开采和洗选；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）等。
7、上海神马帘子布有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1998年11月3日，注册资本3,380.30万元，住所：上海市金山区亭卫公路石化纬六路口，经营范围：浸胶生产各种帘子布、帆布、帘子线等。
8、博列麦纤维有限公司
公司为本公司控股子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司股东。公司位于德国埃伦巴赫市格拉兹斯托夫大街，经营范围：生产、销售聚酰胺纤维等。
9、河南神马氯碱发展有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2005年9月30日，注册资本157,350万元，住所：平顶山市叶县遵化镇高阳路九号，经营范围：生产、 销售：氢氧化钠 、氯（液化的）、盐酸、次氯酸钠溶液、食品添加剂（氢氧化钠、盐酸）、工业氢氧化钙（电石渣）、工业氯化钙（液体35%质量分数，二水物）、氯乙烯（抑制了的）、氯化氢（无水的）、二氯乙烷、氢气（安全生产许可证到期时间2020年6月12日）、聚氯乙烯树脂等。
10、平煤神马建工集团有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1996年8月22日，注册资本350,509,100元，住所：平顶山市卫东区建设路东段南4号院，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、矿山工程等。
11、平顶山市东南热能有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1996年7月2日，注册资本12,245万元，住所：平顶山市轻工路中段，经营范围：电力、热力生产、供应等。
12、河南平煤神马节能科技有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2013年9月2日，注册资本5,000万元，注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）CBD商务外环路南A-2(郑州海联国际交流中心大厦）2508、2510室，经营范围：节能技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；节能项目、管理软件开发；合同能源管理项目的设计、咨询；批发零售：五金交电、钢材、煤炭、建材材料、机械设备、塑料制品、橡胶制品、仪器仪表、机电设备、计算机及耗材、日用百货、办公用品。
13、河南中平川仪电气有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2010年11月8日，位于平顶山市高新技术产业开发区建设路616号，注册资本1,100万元。经营范围：研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防爆电器、自动化设备、LED节能灯及配件等。
14、中平能化医疗集团神马职工医院
医院为中国平煤神马集团分公司。医院位于平顶山卫东区新华路中段，注册资金280万元，床位80张，诊疗科目有预防保健科/内科/外科/妇产科/妇女保健科/儿科/眼科等。
15、平煤神马美国有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2011年9月 26日，位于美国洛杉矶市，注册资本：200万美元。经营范围：中国平煤神马集团自产产品和所需原辅料的进出口业务，适时开展第三方贸易。
16、博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司
本公司参股公司，持股比例49%。公司成立于2005年5月23日，注册资本为20万美元，住所：上海市保税区基隆路6号301室，经营范围：销售安全气囊丝产品和其它产品。
17、深圳市神马化工有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2005年12月23日，注册资本50万元，住所：深圳市罗湖区田贝一路文锦广场文安中心2209室，经营范围：销售帘子布、产业用布、工业丝、民用丝、地毯丝等。
18、河南天通电力有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2016年10月27日，注册资本23,800万元，住所：河南省平顶山市新华区矿工西路（南）269号，经营范围：供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、电子设备、电子仪器仪表、五金工具、电料批发销售；电力设备、机电设备租赁、房屋租赁。
19、中国平煤神马集团联合盐化有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2007年11月26日，注册资本18,776万元，住所：平顶山市叶县叶廉路与东环路交叉口东1KM处，经营范围：岩盐开采；工业盐生产及销售；洗护类：洁肤（浴盐、洁面盐）生产销售；场地及房屋租赁；卤水、建筑材料、化工原料及产品（不含危险品）、碳化硅、金属材料、电线电缆、机电设备、五金交电销售；道路普通货物运输；货运站经营（货运停车场）、货运汽车租赁。
20、中国平煤神马集团天源新能源有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2012年08月15日，注册资本24,000万元，住所：叶县路东段叶县产业集聚区服务中心406室，经营范围：电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务；太阳能发电；磷酸铁钒锂项目基础能的开发与应用；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；风能、生物质能、地热能等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务；销售：建材、钢材、硅料、线切割刃料、树脂（不含可燃溶剂）、焦炭、润滑油、工矿配件、橡胶制品、日用百货、机电设备、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）。
21、河南天成环保科技股份有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2003年07月17日，注册资本3,908.73万元，住所：平顶山市新华区平安大道与培英街交叉口北100米路东，经营范围：环保与节能工程设计、施工及咨询；环保与节能设备及产品的研发、生产、销售；市政工程设计、施工；消防工程、防腐保温工程和机电安装工程施工；钢结构工程施工；金属及非金属管道及配件、机电产品、矿用通风安全产品、机械设备、建材、钢材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）销售；PVC及PE瓦斯抽放管生产、销售；仪器仪表设计、生产、销售、安装服务。
22、平顶山三梭尼龙发展有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2015年11月05日，注册资本2,2160万元，住所：河南省平顶山化工产业聚集区沙河二路南希望大道东，经营范围：生产、销售尼龙6切片、丝；购销纺织印染、化工原材料及产品（不含危险化学品）、机械设备及零配件，尼龙产品、金属制品、塑料制品、电子产品、办公机具。
23、河南兴平工程管理有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1995年11月15日，注册资本1,000万元，住所：平顶山市卫东区建设路东段南4号院，经营范围：工程监理,招标代理，工程造价咨询(以上凭资质证书经营);工程技术咨询;批发零售:建材,工矿配件,机电产品（不含汽车），劳保用品；打字，复印，装订。
24、平顶山天安煤业股份有限公司安全技术培训中心
中心为中国平煤神马集团专职安全培训机构，是国家矿山救援技术培训中心之一，位于平顶山市建设路东段3号院， 始建于1983年，是经原煤炭部批准兴建的现代化煤矿安全技术培训基地，经过30多年的建设发展，现已成为全国煤炭系统较大的标准化安全技术培训基地。
25、中平贸易株式会社
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2013年11月13日，注册资金1,000万日元，住所：东京都港区新桥5-16-5，经营范围：煤炭、钢铁、石油制品等商品的买卖、进出口及中介。
26、中平信息技术有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1995年9月1日，注册资本11,107.73万元，住所：河南省平顶山市矿工中路21号院中国平煤神马集团信息楼六楼，经营范围：技术咨询；互联网接入服务，互联网信息服务；计算机信息系统集成，软硬件开发；通信用户管线建设；安全技术防范工程设计、施工、维修；电子设备租赁；制作、发布广告；中介服务；代收代缴电信费用，移动电话代办服务；在本单位办公、住宅区域内安装电话；批发、零售：办公机具，通讯器材，电子产品，百货；销售：有色金属、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；仪器仪表的生产制造；通信系统设备制造；气模防尘技术开发、咨询、服务、转让、推广。
27、中国平煤神马集团开封东大化工有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1995年3月28日，注册资本75,102万元，住所：开封市郑汴路，经营范围：液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氯磺酸、氯化亚砜、氯乙酸、ADC发泡剂、氢气、烧碱、食品添加剂予盛牌氢氧化钠、盐酸的生产、销售。其他非许可类化工产品、化工原料、防腐保温材料的生产、销售；机械设备的制造、安装（应经许可审批方可经营的项目除外）、销售；液氯气瓶检测和焊接；煤炭、建筑材料的批发、零售；化工产品的研究、开发、设计，从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；化学试剂的生产、销售（仅限分公司凭有效许可证核定的范围经营），硫酸（带储存设施）、硝酸、醋酸、甲醇、乙醇、氨水（氨溶液25%）、环己烷（不带储存设施）批发，自有设备、房屋租赁。
四、关联交易定价原则
参照市场价格双方协商确定。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
为保证本公司及关联方生产经营的正常进行，双方不可避免的存在着较多的日常关联交易。近年来，公司通过采取多种措施，不断规范关联交易行为。下一步，公司将继续采取相关措施，努力降低关联交易金额，增强公司独立性。上述日常关联交易对公司的独立性不会产生大的影响。
六、独立董事的意见
公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生认为上述关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，对上市公司及全体股东是公平的。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2019-012
神马实业股份有限公司
九届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司九届十四次监事会于2019年4月24日在公司北一楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席张金常先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：
一、审议通过公司2018年度监事会工作报告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司2018年年度报告及摘要。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于公司2018年日常关联交易发生额及2019年日常关联交易预计情况的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司2019年第一季度报告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司监事会
2019年4月24日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2019-013
神马实业股份有限公司
2018年主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，现将公司2018年主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品的价格变动情况
■
三、主要原材料的价格变动情况
■
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2019-009
神马实业股份有限公司
九届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年4月12日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2019年4月24日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，董事巩国顺先生、万善福先生分别委托董事段文亮先生、乔思怀先生代为出席本次会议并表决，独立董事赵静女士委托独立董事董超先生代为出席本次会议并表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过公司2018年度董事会工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司2018年度总经理工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司2018年度利润分配方案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为649,514,145.89 元，本年度可供股东分配的利润为271,088,285.35元（母公司报表口径）。
根据公司实际情况，2018年度拟以公司2018年年末总股本44228万股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税），合计派发 199,026,000.00元，剩余72,062,285.35元未分利润结转以后年度分配。
截止2018年年末，公司资本公积为1,817,103,998.21元，2018年度拟以公司2018年年末总股本44228万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本132,684,000股。
公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生对本项议案表示一致同意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司2018年度内部控制评价报告（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过公司2018年年度报告及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（详见临时公告：临2019-010）。
本项议案事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过关于续聘律师事务所并决定其报酬的议案。
鉴于北京众天律师事务所聘期已满，为保证工作的连续性，按照有关规定要求，决定2019年度继续聘任北京众天律师事务所为本公司常年法律顾问，负责为股东大会的召集、召开提供证券监管部门所要求的法律意见书及相关法律事务咨询服务，聘期为一年，并支付其年度法律顾问费用5万元，该费用不含差旅费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过关于公司2018年日常关联交易发生额及2019年日常关联交易预计情况的议案（详见临时公告：临2019-011）。
本项议案事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关联董事万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过公司2019年第一季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第一、三、四、六、七、九项议案需提交公司2018年度股东大会审议，2018年度股东大会召开事宜另行公告。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2019-010
神马实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月24日公司第九届董事会第二十二次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，拟决定2019年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行财务审计、内部控制审计、净资产验证及其它相关咨询，聘期为一年。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2019年4月24日
公司代码：600810 公司简称：神马股份